Comparative and Legal Study on Criminal Protection in the Banking Activity Sphere

Abstract

Article deals with comparative and legal study on criminal protection in the banking activity sphere. The entry into force of Association Agreement between Ukraine and the European Union implies the need for adaptation measures in Ukrainian banking sector’s legislation. We consider the European experience to be a priority for the domestic criminal legislation’s formation regarding the elimination of gaps in the banking sector’s security. Criminal legislation in certain European countries, including Bulgaria, Poland, Finland and Switzerland, selective provisions of Belgium’s criminal law and also USA experience in this sphere were analyzed. Important conclusions were made as a result of adaptation measures’ generalization of in all spheres of Ukrainian legislation. Стаття стосується порівняльно-правового дослідження з питань кримінального захисту у сфері банківської діяльності. Набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає необхідність адаптаційних заходів у законодавстві щодо банківського сектору України. Ми вважаємо, що європейський досвід є пріоритетним для формування вітчизняного кримінального законодавства щодо усунення прогалин у безпеці банківського сектору. Проаналізовано кримінальне законодавство в деяких європейських країнах, включаючи Болгарію, Польщу, Фінляндію та Швейцарію, вибіркові положення кримінального законодавства Бельгії, а також досвід США у цій галузі. Важливі висновки були зроблені в результаті узагальнення адаптаційних заходів у всіх сферах законодавства України.